7月18日
湖北省荊門市沙洋縣公安局
公布消息
涉案流水達(dá)4000億元的
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案主犯
邱某某等人
已被依法送審
圖片專案組將邱某某等3名犯罪嫌疑人從境外遣返回國(guó)。
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手機(jī)賭博警情
牽出大案
“警官，我報(bào)案，請(qǐng)你們救救我，我在手機(jī)上賭博，輸?shù)眉叶家⒘?！?nbsp;
2021年7月28日，熊某向沙洋縣公安局紀(jì)山派出所報(bào)案。
熊某業(yè)余時(shí)間喜歡玩手機(jī)，當(dāng)年6月，他看到同事在用手機(jī)玩棋牌游戲，充值100元就能贏得數(shù)千元。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，很快也贏了一筆錢。玩了一段時(shí)間后，他賭注越下越大，贏錢概率卻越來越小了。最終，熊某輸進(jìn)去10萬余元。
隨著案件調(diào)查的深入，沙洋縣公安局民警們意識(shí)到，這絕不是一起簡(jiǎn)單的利用手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)賭博案件。
“初步查明，這起網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案流水金額達(dá)4000億元，涉案人員有5萬多人，服務(wù)器架設(shè)在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”
聽取了沙洋縣公安局的案情匯報(bào)后，荊門市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)陳實(shí)當(dāng)即下令，抽調(diào)警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。
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偵查舉步維艱
催生“新戰(zhàn)法”
新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，讓傳統(tǒng)偵查技戰(zhàn)法“不靈了”。
“不簡(jiǎn)單，很難搞！”“728”專案組負(fù)責(zé)人馬駿“壓力山大”。
面對(duì)這張紛繁復(fù)雜如同迷宮的犯罪網(wǎng)絡(luò)，偵查員們舉步維艱。
——網(wǎng)絡(luò)賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務(wù)器架設(shè)在境外；參賭涉案人員數(shù)以萬計(jì)，調(diào)查難、取證難！
——犯罪團(tuán)伙骨干境外坐鎮(zhèn)指揮，境內(nèi)發(fā)展了數(shù)以百計(jì)的下線代理，鎖定難、緝捕難！
——線上游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺(tái)沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復(fù)流轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)難、溯源難！
“明知我們就快接近關(guān)鍵核心，快找到嫌疑人團(tuán)伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開?！睂０附M民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關(guān)鍵環(huán)節(jié)就“卡住了”。
“天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長(zhǎng)、縣公安局局長(zhǎng)鄭代平這句提示，讓專案組民警眼前一亮。
這個(gè)案件，無論是嫌疑人團(tuán)伙的組織框架，還是資金轉(zhuǎn)移的流通網(wǎng)絡(luò)，都跟人的血管一樣密織交錯(cuò)，但他們必然有“毛細(xì)血管”和“主干脈”的交叉點(diǎn)，最終流向資金池這個(gè)“心臟”里。
“資金就是這個(gè)案件的‘血液’，我們只要盯著‘血液’，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關(guān)鍵！”專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數(shù)月來盯著海量數(shù)據(jù)分析，卻收效甚微的戰(zhàn)友們茅塞頓開。
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海量數(shù)據(jù)碰撞
鎖定犯罪路徑
確定“資金穿透法”偵查思路后，案件偵破高效、精準(zhǔn)，勢(shì)如破竹。
一張張嫌疑人組織結(jié)構(gòu)圖在案情分析白板上張貼、關(guān)聯(lián)。
一筆筆涉賭資金流動(dòng)指向圖在計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫里交叉、聚合。
一個(gè)個(gè)嫌疑人團(tuán)伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……
專案組民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。
專案組民警在四川省開展抓捕行動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)。
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡和銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。
“728”專案組打掉代理團(tuán)伙并繳獲電腦、手機(jī)等作案工具。
審訊中民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。
2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。
在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，“728”專案啟動(dòng)了跨國(guó)司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組5名成員出境追捕。
“這是一場(chǎng)硬仗，我們克服重重困難，成功應(yīng)對(duì)了各種前所未有的挑戰(zhàn)?！睂０附M民警介紹，他們?cè)诰惩鈬?yán)格依照有關(guān)法律規(guī)定開展工作，積極與國(guó)外執(zhí)法部門溝通協(xié)作。
2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國(guó)。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。
責(zé)任編輯:李民
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