通訊員：李靜
7月17日，由“中國興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總部（以下簡稱總部）”操控的呼和浩特市興麟公司、恒泰公司合同詐騙系列案件在呼和浩特市中級人民法院開庭審理。此前，興麟房地產(chǎn)系列詐騙案首犯吳秉麟、盧金磊、劉愛平已被寧夏銀川市中院判處無期徒刑并處沒收個人全部財產(chǎn)。
2009年9月21日，吳秉麟以盧金磊為法人注冊成立了包頭市興麟商貿(mào)有限公司， 2011年12月，吳秉麟變更自己為法人，同時將盧金磊等所持股份轉(zhuǎn)讓給自己。2012年4月27日，包頭市興麟商貿(mào)有限公司名稱變更為內(nèi)蒙古興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，同時經(jīng)營范圍變更為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房產(chǎn)咨詢服務(wù)。2012年6月，吳秉麟等人決定將興麟公司管理機(jī)構(gòu)從包頭市遷移至銀川市，后將管理機(jī)構(gòu)命名為“中國興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總部（以下簡稱總部）”?？偛客ㄟ^下發(fā)制度、文件、每日晨夕會議、領(lǐng)導(dǎo)指示等方式對全國各地的分公司進(jìn)行管理，操控分公司的人事任免、財務(wù)收支等經(jīng)營活動。
2012年7月4日，總部在呼和浩特市成立興麟公司，負(fù)責(zé)人為程利敏，具體負(fù)責(zé)對此后陸續(xù)成立的84家分公司（門店）的管理。2013年6月19日，被告人巴雅斯古楞與甘迪克在呼和浩特市注冊成立恒泰公司，并在2014年7月將股東變更為吳秉麟，之后于短時間內(nèi)成立39家分公司（門店）。
興麟公司、恒泰公司分別受吳秉麟、劉愛平及總部領(lǐng)導(dǎo)，在統(tǒng)一指揮控制下以各自分公司為依托，通過與被害人簽訂《房地產(chǎn)買賣合同》、《房屋租賃合同》等方式具體開展房屋買賣、租賃等多項中介業(yè)務(wù)。興麟公司、恒泰公司按照總部及吳秉麟等的指示，編造為被害人辦理按揭貸款手續(xù)、保證交易安全需要等虛假理由，違反國家規(guī)定誘騙被害人將定金、首付款、中介費用等匯入興麟、恒泰公司以個人名義開設(shè)的公司賬戶內(nèi)，并在明知公司未實際按照承諾給被害人辦理任何業(yè)務(wù)的情況下，安排、授意業(yè)務(wù)主管與購房雙方簽訂大量虛假合同，收取定金、首付款，并在無法履行合同條款時欺瞞、拖延被害人，最終給被害人造成巨額損失。
截至案發(fā)，被告單位興麟公司未退還被害人資金共計人民幣7496.75萬元。被告單位恒泰公司未退還被害人資金共計人民幣3822.56萬元。
2014年9月2日，被害群眾相繼到公安機(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)立案后電話聯(lián)系了兩公司的呼市地區(qū)主要負(fù)責(zé)人陳東勝、崔景、巴雅斯古楞，三人在接到公安機(jī)關(guān)電話后主動到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。隨后，公安機(jī)關(guān)通過三人電話通知其余被告人陸續(xù)到案。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告單位興麟公司、恒泰公司以非法占有為目的，在吳秉麟、劉愛平及總部的指揮、控制下，通過簽訂合同騙取被害人資金用于公司運營及個人使用，數(shù)額特別巨大，兩公司的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第二百二十四條第（四）（五）項、第二百三十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任（此處為追究單位犯罪的刑事責(zé)任）；被告人陳東勝等6人具體執(zhí)行總部下發(fā)的大量明顯具有欺騙性質(zhì)的文件及會議部署，組織、參與興麟公司、恒泰公司的具體運營，為合同詐騙犯罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員（此處為呼市追究負(fù)責(zé)人的刑事責(zé)任）；被告人張全喜等14人明知公司經(jīng)營存在問題卻繼續(xù)簽訂合同，騙取被害人大量資金，為興麟公司、恒泰公司進(jìn)行合同詐騙犯罪的直接責(zé)任人員（此處為追究具體工作者的刑事責(zé)任），該二十名被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十一條、第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
據(jù)悉，“興麟系”犯罪集團(tuán)先后在全國成立房地產(chǎn)公司150余家，開始門店2300余個，報案群眾近萬人，涉及17個省、自治區(qū)的65個地市，僅在呼和浩特一地，目前就有受害人800余名，涉案金額上億元。呼和浩特市中級人民法院對22名被告人的庭審預(yù)計持續(xù)10天，隨后將擇期宣判。
責(zé)任編輯:郭旭
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