国产成人aⅤ在线免费观看_亚洲成在线观看天堂无码_91高清免费国产自产_日韩免费一级无码av片

您好,歡迎來到 i 北方網(wǎng)官方網(wǎng)站!
####.##.##
i北方網(wǎng)官方賬號(hào)
當(dāng)前位置:首頁>龍頭企業(yè)

銀警聯(lián)動(dòng)齊發(fā)力,共筑反詐防火墻|建設(shè)銀行呼和浩特分行成功堵截多起柜面異常取現(xiàn)

來源:原創(chuàng)  發(fā)布時(shí)間:2024-02-02  瀏覽:29892  字體【 【關(guān)閉】
 
(王怡然/通訊員)臨近年關(guān),電信詐騙案件頻發(fā),犯罪分子作案手段呈現(xiàn)出反偵察意識(shí)強(qiáng)、小金額多筆數(shù)的作案趨勢(shì),為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控工作帶來更大挑戰(zhàn)。近期,建行呼和浩特分行聯(lián)合當(dāng)?shù)胤丛p中心成功堵截多起柜面異常取現(xiàn),及時(shí)切斷涉案“資金鏈”,挽回涉案資金5.69萬元,為人民群眾快速按下“止損鍵”。
2024年1月12日,一名年輕女性客戶前往建行土默特左旗支行辦理非本人現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),要求取現(xiàn)4.8萬元,值班柜員發(fā)現(xiàn)戶主為該行近期為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開設(shè)的銀行卡,而代辦客戶非本地旗縣口音,故向客戶進(jìn)一步核實(shí)身份信息。客戶拒絕了柜員要求,并準(zhǔn)確指出不足5萬元無需提供身份證明,言辭間心情急躁,不斷催促柜員取現(xiàn)。此舉引起柜員警覺,立即聯(lián)系營運(yùn)主管及當(dāng)?shù)胤丛p中心進(jìn)行核實(shí)。土默特左旗反詐中心高度重視,經(jīng)協(xié)同調(diào)查,發(fā)現(xiàn)近期有多名客戶分次攜帶同一張銀行卡到網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn),在支行配合下,成功將可疑客戶移交至反詐中隊(duì)了解情況。
無獨(dú)有偶,建行新華東街支行、團(tuán)結(jié)小區(qū)支行、北環(huán)盛世支行在一周內(nèi)連續(xù)堵截三筆可疑賬戶資金取現(xiàn)案件,其中北環(huán)盛世支行在與新城區(qū)反詐中心的默契配合下,當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人。僅2024年1月,建行呼和浩特分行就已成功堵截11筆可疑賬戶取現(xiàn)交易,為營造和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境,守護(hù)人民“錢袋子”做出了突出貢獻(xiàn)。
下一步,建行呼和浩特分行將繼續(xù)積極履行社會(huì)職責(zé),自覺踐行“金融為民”的服務(wù)情懷,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),在建立健全工作機(jī)制、深化銀警合作、開展反詐宣傳等方面持續(xù)發(fā)力,筑牢金融反詐“防火墻”,為客戶的資金安全保駕護(hù)航。

責(zé)任編輯:于芳
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告報(bào)價(jià) | 設(shè)為首頁 | 加入收藏
 Copyright © 2016-2020 ibeifang.com.cn All Rights Reserved. 技術(shù)支持:大旗網(wǎng)絡(luò) 
商務(wù)合作:139-4719-0357 蒙ICP備18006029號(hào)-1  營業(yè)執(zhí)照  網(wǎng)址:www.verybestpromo.com 投稿郵箱:szj@ibeifang.com.cn
版權(quán)聲明: i 北方網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán), 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。   違法和不良信息 暴恐音視頻舉報(bào) 電話:156-0471-1144